Modelo de Gestión de Fraude en BBVA Colombia

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En BBVA Colombia hemos tenido resultados destacados en la gestión de fraude, y esto obedece a la implementación de herramientas efectivamente complementadas con el gran trabajo de un equipo con conocimiento y experiencia en la gestión de la problemática del banco y de la industria a nivel internacional. Esta combinación ha hecho posible que, al corte de 2014, registráramos una ...
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El Cumplimiento Normativo

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Para las instituciones, la función de cumplimiento normativo es la que les ayuda a alcanzar una eficiente gestión de los compromisos asociados a las normativas, basándose para ello en políticas y procedimientos adecuados que le permitan detectar y gestionar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, esta es la razón por la cual se ha convertido en una activid...
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La Experiencia del Cliente y el Fraude

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En la ultima década, la banca ha realizado inversiones importantes para mejorar uno de los rubros claves en el ejercicio del negocio, como lo es la experiencia del cliente. En una época donde la voz del cliente ha tomado un protagonismo sin precedentes, la banca como otras industrias ve esto como una oportunidad para reforzar la relación con sus clientes cubriendo de mejor mane...
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Las Instituciones Financieras y los Códigos Maliciosos

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Un código malicioso se ha infiltrado en más de 100 bancos alrededor del mundo dejando pérdidas de un billón de dólares. Estos ataques son considerados como uno de los más grandes en la historia. Las investigaciones para detener a los criminales financieros continúan, pero los delincuentes hacen los mismos esfuerzos para no ser capturados. Adaptando nuevos modus operandi, est...
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Gestión de Riesgos y Oportunidades

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Monitor Plus GRC-ORM™ es la solución para lograr una eficiente administración de los riesgos y las oportunidades tanto a nivel operativo como a nivel estratégico, cubriendo las distintas unidades de negocio de cada una de las instituciones del grupo empresarial con el objeto de mejorar los resultados y crear mayor valor en la gestión a través de un análisis multi-dimensional. ...
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El lavado de activos por internet: Un riesgo latente

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El uso de transferencias para el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo por Internet, es una problemática que impacta directamente en la imagen y en la capacidad de negocio que tiene una institución financiera. Debido a esto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dedicado su recomendación número 16 a la prevención de estas acciones delictivas. En...
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El mercado del e-Learning 2015

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Desde la aparición de las computadoras como herramientas indispensables en una organización, la educación ha encontrado en la tecnología un aliado indiscutible para superar las barreras de la distancia y el tiempo. El eLearning o Aprendizaje Electrónico, ha sido concebido como un método de educación a distancia completamente virtualizada que utiliza canales como el servicio we...
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Dos herramientas para medir la honestidad

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Como hemos comentado a partir del estudio que la consultora Ernst&Young presentó hace más de un año sobre una encuesta a las 250 empresas más importantes de Perú en relación al riesgo de fraude en las organizaciones, el 81% de los fraudes cometidos y registrados involucraron a colaboradores que eran personal propio de la empresa. En dicho contexto, la detección de tendenci...
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El déficit regional entre la demanda y oferta de competencias

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En el informe de Perspectivas económicas de América Latina 2015 publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y la OCDE, se revela que el déficit regional entre las competencias demandadas por las empresas al mercado laboral y las ofertadas, hay un marcado desajuste que nos lleva a replantear políticas públicas y privadas par...
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La honestidad del capital humano

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Todos estamos al corriente de la importancia que tiene el capital humano en las organizaciones, puesto que en un mercado altamente competitivo suelen significar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una operación comercial. Sin embargo hace poco tiempo que se ha tomado real conciencia del impacto que los valores humanos tienen en las conductas que cada integrante de una...
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